- Advertisement -
كتب.. أحمدالكومي…
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
-- Advertisement --
وقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر إجرامية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي مقيم بالإسماعيلية، وذلك لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية طائلة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالي (الأراضي الزراعية – العقارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كمحاولة لإظهار مشروعية أموالة، وقد قدرت ممتلكاتة بحوالي 20 مليون جنيه تقريباً، تم القبض علي المتهم وتحرر محضر وإتخاذ اللازم قانونا.
-- Advertisement --
